暴发致命病毒邮轮或出现人传人现象

瑞银摩纳哥分行因反洗钱违规被罚600万欧元_蜘蛛资讯网

，也未对复杂公司结构的所有权和控制链进行核查。　　瑞银表示知悉该处罚，正在审查相关决定，并重申致力于遵守最高监管标准。此次罚款金额根据该分行近三年平均净营业收入确定。处罚决定已在监管机构网站上实名公布，为期五年，瑞银可在两个月内提出上诉。责任编辑：张俊 SF065

　　具体案例包括：两笔各40万美元的资金被转至客户在黎巴嫩和沙特阿拉伯的个人账户，银行仅以“交易具有经常性”为由放行，未记录资金具体用途；另有一笔50万欧元转账至客户持有的珠宝公司，仅凭一张7.3万欧元的发票作为依据。　　客户风险评估方面，超过半数客户被归类为中高风险，但银行未能核实政治公众人物等高风险客户的社会经济背景，也未对复杂公司结构的所有权和控制链进行核查。　　瑞银表示知悉该处罚，正在审查

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发布时间：00:10:28